जीएसटी इंटेलिजन्सच्या बेळगाव विभागीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत, मेटल स्क्रॅप व्यवसायात मोठा जीएसटी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यामुळे तब्बल ₹ २१.६४ कोटींचा सरकारी महसूल बुडाल्याचे स्पष्ट झाले असून, मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

जीएसटी इंटेलिजन्स महानिर्देशालयाच्या बेळगाव विभागीय युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी, दावणगेरे जिल्ह्यातील हरीहर येथे असलेल्या मे/स मरियम् स्क्रॅप डीलर्सच्या आवारात तपासणी मोहीम राबवली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात जीएसटी अपहार झाल्याचे उघड झाले.

या तपासणीत सुमारे ₹ ११२.०० कोटी रुपयांची बनावट बिले जारी केल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, ₹ १७.१४ कोटी इतके इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) फसवणूक करून मिळवले आणि त्याचा वापर केल्याचे सिद्ध झाले आहे. मोहम्मद सकलैन यांची पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करण्यात आली. त्यांनी बनावट बिलांच्या आधारे आयटीसी फसवणूक करून मिळवल्याची कबुली दिली आहे. याव्यतिरिक्त, रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमअंतर्गत ₹ ४.५० कोटी रुपयांचा जीएसटी कमी भरल्याची कबुलीही त्यांनी दिली, ज्यामुळे एकूण जीएसटी अपहाराची रक्कम ₹ २१.६४ कोटींवर पोहोचली आहे.

प्राथमिक तपासणीतून हे उघड झाले आहे की, करदात्यांनी बहुतांश खरेदी नोंदणीकृत नसलेल्या पुरवठादारांकडून केली होती, जिथे आयटीसी उपलब्ध नव्हते. तसेच, नोंदणीकृत संस्थांकडून केलेली बहुतेक खरेदी अस्तित्वात नसलेल्या किंवा बनावट संस्थांकडून झाली आहे. मे/स मरियम् स्क्रॅप डीलर्सने नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱ्यांकडून केलेली खरी खरेदी बोगस आयटीसी असलेल्या बनावट संस्थांकडून आलेल्या आयटीसीमध्ये मिसळली, ज्यामुळे फसवणुकीच्या क्रेडिटचा प्रवाह आणि जीएसटीचा अपहार करणे शक्य झाले. केवळ कमिशन मिळवण्यासाठी बनावट बिले देण्यासाठी बोगस जीएसटी नोंदणी मिळवण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला, असे तपासातून स्पष्ट झाले आहे.

वरील बाबी विचारात घेऊन, डीजीजीआय बेळगाव विभागीय युनिटने मोहम्मद सकलैन यांना १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ६९ अंतर्गत अटक केली. त्यांना बेळगाव येथील माननीय जेएमएफसी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांची १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.