बहुकोटी आर्थिक फसवणूक प्रकरणी ‘शिवम असोसिएट्स’चा मुख्य सूत्रधार शिवानंद निलण्णावर याला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ताब्यात घेतले असून, न्यायालयाने त्याला १२ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.

शिवम असोसिएट्स या संस्थेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना आणि गुंतवणूकदारांना उच्च परतावा तसेच मोठ्या लाभांशाचे आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम उभी करण्यात आली होती. त्यानंतर गुंतवणूकदारांची मोठी फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले. गुंतवणूकदारांचा हा पैसा बेकायदेशीरपणे इतरत्र वळवण्यात आल्याचा आणि मनी लाँड्रिंग झाल्याचा संशय असल्याने ईडीने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला.

प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर केले. या फसवणुकीचे मूळ जाळे, पैशांचे हस्तांतरण आणि आर्थिक व्यवहार यांचा उलगडा करण्यासाठी आरोपीची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. ईडीची ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने आरोपीला १२ दिवसांची कोठडी दिली.

या कोठडीच्या कालावधीत ईडीचे अधिकारी फसवणुकीचे संपूर्ण नेटवर्क, बेकायदेशीर मालमत्ता आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा नेमका कुठे वापर झाला, याविषयी आरोपीची कसून चौकशी करणार आहेत.